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炒股变炒空气币:大V割韭菜 涉案十多亿

2019-12-01 11:20:17 阅读:290
值得注意的是,由于神州长城股份有限公司同时有a股和b股上市,如果其a股和b股收盘价均连续20个交易日低于面值,将成为首家a+b股面值退市公司。首例a+b面退股要来了?这类公司面值退市难度显然要比仅发行

一把小刀在贪婪的人的头上。

新华社9月14日报道,安徽省濉溪县警方捣毁了一个跨境电信诈骗团伙,并在深圳成功逮捕了尹和宋等9名嫌疑人。自2019年3月以来,该团伙分别在马尼拉、菲律宾和中国设立了窝点,利用假比特币和其他交易平台进行欺诈。

案件受害者胡某于9月5日向警方报案,称他被诈骗了40多万元。今年5月,胡小玲通过微信增加了一名网友,他建议他下载并注册一款金融软件,并向“金融老师”投资比特币。没过多久,胡先生发现他的钱不能提取,他才意识到自己被骗了。

时代财经了解到有不止一个类似的假比特币欺诈。受害者孝感(化名)告诉时代财经,安徽省濉溪县警方向他透露,上述案件涉及的假比特币交易平台是“gme Finance”,不是欺骗自己的平台。

孝感的案子最近几个月才立案。几个月前,她被骗在一个伪造的比特币交易平台coinwin ex上投机,造成30多万元的总损失。据肖干所知,这起案件的大部分受害者都遭受了数十万元的损失,最大损失约为190万元。

每个人都被“老师”坑成千上万

今年5月,在浏览微信文章时,孝感加入了一个股票投机集团。该组织的一名成员主动给阿甘增加了一个密友,并将阿甘拉进了另一个股票市场。

当时,该集团参与了由摩根士丹利(Morgan Stanley)赞助的名为“绝地生存”的股票市场竞争。几位“老师”解释了股票市场并分析了趋势。比赛后几周,老师告诉小组,目前的a股市场并不好,而且仍然疲软,但是期货和比特币的投机非常有利可图。

比赛的最后一名冠军是胡军锋,第二名是魏良平。魏良平说,他拒绝接受胡军锋要求增加时间的请求。加班直播期间,胡军锋和魏良平向大家推荐比特币交易平台coinwin ex,开始教大家如何操作比特币交易,并不断暗示大家应该尽快在coin winx开户。

在那之后,一些人开始在小组中说他们通过与胡军锋和其他人在coinwin ex投机赚钱,并分享了一些利润截图。小阿甘逐渐放下戒心,听着开门的诱惑。

在开户的第一天,阿甘就和老师一起投资了5万多元,赚了7000多元。第二天,在直播中,老师暗示大家庭投入的钱太少了。与他合作,至少需要10万元本金。结果,阿甘又转账了12万元,账户里总共有17万元。在胡军锋之后的那晚,他赚了2万元。

后来,老师说他很矮,所以孝感买了这份短订单,但他没想到第二天会被清算。胡军锋说他可以把本金赚回来,但阿甘相信了,又转了13万元。然而,从那以后,阿甘在赚了一点利润后将被清算,最后他总共损失了大约30万元。

即便如此,胡军锋仍然不断暗示阿甘,如果他转移一些资本,他就能把钱拿回来。他一定有信心和他一起投机。然而,从那以后,胡军锋和其他人在团体中进行的炒硬币操作越来越少,现场直播也变得越来越少。到7月初,现场直播完全停止了。对此,胡军锋解释说,目前的市场不好,暂时不会运作。

起初,阿甘认为他是一个简单的投资失败。然而,阿甘发现,在得知阿甘损失了30万元,不愿意再投资后,集团经理把阿甘踢出了集团。胡军锋和其他人也勒索了所有那些失去金钱然后完全消失的人。然而,跟随胡军锋等人进行货币投机的其他人也发现他们没有损失。coinwin ex的账户显示仍有资金,但无法提取。直到那时,每个人才意识到他们被骗了。

操作方式惊人地相似。

胡军锋和其他人去了哪里?孝感表示,大湄公河次区域金融的网站风格与康文交易所的网站风格几乎相同。她曾经怀疑gme金融是否是由coinwin ex完成的。时代财经和经济学发现,根据此前媒体对gme财经的描述,gme财经和coinwin ex不仅有相似的网站风格,而且有相同的运作方式。

据中国江苏网9月初的报道,gme金融人员还将受害者关先生拉进了所谓的“股票集团”,并在直播室聆听了“炒股老师”。后来,这位“老师”说,最近股市不景气,他可以通过在gme金融与他们一起投机比特币赚很多钱。“老师”关先生被集团内其他人分享的利润截图迷住了,并以尝试的心态收取了5万元人民币。那天晚上,他实际上赚了一万多元。

接下来的一个月,关先生又投资了144,000元,购买了“老师”推荐的四只股票,并跟随“老师”的操作。先是利润微薄,然后亏损巨大,在一系列空头头寸后,亏损144,000元后,他被微信群经理踢出群聊。

警方表示,在这种金融平台骗局中,发送所谓利润截图的集团成员都是受骗局团队的委托来吸引真正的玩家。他们在群聊中扮演不同的角色:有些人充当“老师”来分析和推荐虚拟股票;有些人充当股东,同时控制多个账户进行分组发言,兜售“老师”等等。

此外,这种金融平台实际上是一个虚拟磁盘。欺诈团队可以在后台随意更改交易数据,通过设定输赢概率和限制取款来制造正常现金流入、非法集资和占用他人财产的假象。

硬币坑更深。

这种操作不是gme金融和Coinviex的第一次。

2018年7月初,“李笑来韭菜切割记录门”事件让硬币环上“大V韭菜切割”的行业秘密公之于众。李笑来在录音中说,“帅楚(量子链的创始人)制造了航空硬币。我帮他卖了六个月的航空硬币,因为他的作弊方式很简单...否则他今天就不会有了。”

被业内人士称为“货币圈的徐翔”的X先生曾告诉媒体,“在货币圈里,没有独立的研究机构或评级机构,因为没有钱可以独立赚取。本质上,它是自我媒体,制作内容,获取流量,然后向项目方要钱。在这个市场上,交易所是最容易理解的,其次是项目所有者,最后是投资者。一些公司不断参加各种高调的会议,不断制作品牌和标志,目的是喊订单。在其公开号码中,它从一个非常专业的角度告诉人们,这枚硬币是好的,来买它,当你买它的时候,它会升值。”

2018年8月,火碧集团微信公众号被微信屏蔽。霍比集团官方微博在一篇帖子中称,“包括《金钱世界》、《黄金金融》和《深度连锁金融》在内的一些行业领先媒体的公开号码已经被屏蔽。初步确定微信公众号运营政策是行业媒体的统一行为。”

《国家商业日报》报道称,公开号码被屏蔽,因为他们涉嫌发布ico和虚构的货币交易炒作信息。早在2017年9月,央行等管理部门就发出通知,要求停止发行ico代币,清理整顿ico平台,组织ico代币取款。然而,一些货币圈媒体实际上变相推荐ico项目,或者以新闻稿的名义以研究货币的名义推荐ico项目。

然而,从那以后,“硬币环上的大V切割韭菜”的图案被硬币环采用,但形式更加隐蔽。时代财经发现,某知识支付平台向用户推荐的圈子都与区块链和虚拟货币有关。业内人士表示,一些圈主或微信公众号将与资本板块、模型货币等项目合作,向用户推荐各种新兴虚拟货币,发出订单,进行市场预测,为项目方培育韭菜,最终完成收获。此外,一些呼叫者本身就是项目方。

例如,自5月份以来,一些圈子和微信公众号向用户推荐了一种名为“egt”的新硬币及其配套的区块链矿业游戏“巨商”,并挥舞旗帜为他们呐喊了几个月。然而,自推出以来,egt的价格已经一路下跌到目前的2.4美分,巨人也在9月6日关闭了他们的服务器。

根据egt投资者向时代金融(TIME Finance)提供的初步统计,到大企业倒闭时,已有100多万人投资该项目,高达900多人,总投资16.4亿元。埃及信托投资人小白告诉时代金融,在他的朋友中,损失超过100万的不是少数,损失最多的是800多万。时代财经联系到的埃及信托活动积极分子已经超过1000人。

然而,这一结果并不是因为这些圈子和微信公众号的预判能力不足。

埃及信托投资人小白告诉时代金融,在过去的几个月里,埃及信托交易商显示出明显的突破市场的迹象。生气后,egt基本上没有一个像样的保护板。最初,这位大亨的官方协议是,80%的投资资金将被拿出来回购egt,但董事会似乎没有这笔资金。尤其是在后期,超过10亿英镑的净营业额导致价格加速下跌。除了银行家,没人有这么多钱。

小白认为,从模型的角度来看,这个项目实际上是一个现金盘子。

项目收入主要分为静态收入(日产量)和动态收入(股息、促销等)。)。

用户通过以太网广场或TEDA货币充值、购买和使用钻石获得静态收入。玩家使用“钻石”来建造建筑,招募经理和员工,并使用营销策略来提高盈利能力。系统将根据玩家的盈利能力和前一天的egt价格来产生egt(盈利能力越高,硬币产生的速度越快;egt价格越低,硬币产量就越多)。Egt具有1%的日产值投资,连续365天的收入。追加16,000美元测试将获得15%的收益,年收益率约为4倍。

官员们每周举行全球生态、商会生态和激励基金分红。投资者分为三个层次:老板、企业家和大亨。股息比例与每个人的投资金额和级别有关。例如,全球生态红利的比例,大企业家为2%,企业家为3%,老板为5%。大企业主的奖金平均分成2%,所有企业家3%,所有老板5%。

如果你想获得更多的日产量和红利,你也可以直接充电“升级”成为老板,享受更高的全球生态红利。

如果你想获得额外收入并更快地回到原始资本,你需要提升它:直接收入是10%,也就是说,如果你推荐的合作伙伴每天生产1000枚硬币,你将获得100个奖励。此外,三个老板可以被推荐为企业家,三个企业家可以被推荐为巨人。

根据时代金融获得的项目主要发起人“十三资本”收入分析ppt,项目的具体业务模式和直接推广模式如下:

投资者小白说,“十三资本”是该项目的最早发起人和实际控制人。项目崩溃后,“十三大资本”的主要成员纷纷出走。然而,没有公共信息得到证实。

本文来源于时代财经。

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