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北京城建投资发展股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公

2019-11-18 19:44:31 阅读:3147
2019年10月8日,北京城建投资发展股份有限公司以通讯方式召开第七届董事会第二十七次会议。会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。公司为董监事及高级管理人员购买的责任保险即将到期,同意公司继续

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

2019年10月8日,北京城建投资发展有限公司(以下简称“公司”)通过通讯方式召开了第七届董事会第二十七次会议。会议应有7名有表决权的董事和7名实际有表决权的董事。会议审议通过了关于董事、监事和高级管理人员责任保险展期的议案。

公司为董事、监事和高级管理人员购买的责任保险即将到期。同意公司继续向华泰财产保险有限公司购买董事、监事和高级管理人员责任险,保险金额为1.5亿元,年保费为17万元,保险期限为一年。

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

北京城建投资发展有限公司董事会

2019年10月9日

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