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深圳美丽生态股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

2019-10-25 09:58:41 阅读:4482
公司聘请中勤万信为公司2019年度财务及内部控制审计机构的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司及其董事会保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况概述

深圳市美丽生态有限公司(以下简称“本公司”或“美丽生态”)于2019年9月29日召开了本公司第十届董事会第十一次会议,审议通过了《关于聘请本公司2019年度审计机构的议案》,同意本公司2019年度继续聘请钟琴万信会计师事务所(以下简称“钟琴万信”)为本公司财务审计机构,任期一年,费用为140万元。审计师提供的服务包括2019年财务审计和内部控制审计。本次审计总费用为140万元,其中年度财务审计费用为95万元,年度内部控制审计费用为45万元。该议案仍需提交公司股东大会审议。

二.会计师事务所简介

钟琴万信是一家具有证券从业资格的审计机构。具有为上市公司提供审计服务的经验和能力。在与公司的合作过程中,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,忠实履行职责,遵循独立、客观、公正的工作准则,完成公司委托的各项审计任务。勤勉尽责,为公司提供优质审计服务,公平合理地出具独立审计意见。

Iii .独立意见

本公司独立董事就上述事项表达了一致同意的事前审查和独立意见。

1.预先审查

本公司拟继续聘用的财务及内部控制审计机构钟琴万鑫,具有审计证券及期货相关业务的资格,具有多年为多家上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足本公司审计工作的要求,同意本公司聘请钟琴万鑫为本公司2019年审计机构的建议,并同意将该建议提交本公司董事会审议。

2.独立意见

经核实,钟琴万鑫在2016年、2017年和2018年公司财务和内部控制审计中勤勉尽责,为公司出具的审计报告客观公允地反映了公司的财务状况和经营成果。本公司聘请钟琴万鑫担任本公司2019年财务及内部控制审计机构的决策过程符合相关法律、法规及本公司章程的规定,不存在损害本公司及全体股东利益的情况。因此,我们同意聘请钟琴万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内部控制审计机构,并提交公司股东大会审议。

特此宣布。

深圳美丽生态有限公司董事会

2019年9月29日


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